去年破获地下钱庄案380余起
涉案交易总金额逾9000亿元1据新华社记者26日从公安部获悉，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾90涉案交易总金额逾9000亿元1据新华社记者26日从公安部获悉，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。据介
一笔40万元的汇款牵出亿元大案
聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着"黑色支撑"。近期，各地公安机关成功打掉一
外汇局查处一批外汇违法违规案件
外汇局查处一批外汇违法违规案件据新华社记者27日从国家外汇管理局获悉，近期外汇局查处了一批外汇违法违规案件，有的地下钱庄案件涉案金额近500亿元。今年外汇局将加强外外汇局查处一批外汇违法违规案件据新华社记者27日从国家外汇管理局获悉，近期外汇局查处了一批外汇违法违规案件，有的地下钱庄案件涉案金额近500亿元。今年外汇局将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为。外汇局介绍，近期外汇局查处了一
公安部：2020年以来打掉网络赌博平台3400余个
公安部7日召开新闻发布会介绍，2020年以来，全国性集群打击行动和专项治理行动多波次开展，全链条打击在我国境内招赌吸赌犯罪团伙。共侦办跨境赌博及相关犯罪案件1.8万起，抓获公安部7日召开新闻发布会介绍，2020年以来，全国性集群打击行动和专项治理行动多波次开展，全链条打击在我国境内招赌吸赌犯罪团伙。共侦办跨境赌博及相关犯罪案件1.8万起，抓获犯罪嫌疑人11万余名;打掉网络赌博平台3400余个，打掉
村口20平米小卖部1天赚1辆宝马？民警调查后发现惊人秘密
村口20平米小卖部1天赚1辆宝马?警方发现背后惊人秘密。到底是哪来的钱呢，一起来看看吧。一家只有20平米的村口小卖部，一天的利润动辄就能买下一辆宝马5系，不正常的收入村口20平米小卖部1天赚1辆宝马?警方发现背后惊人秘密。到底是哪来的钱呢，一起来看看吧。一家只有20平米的村口小卖部，一天的利润动辄就能买下一辆宝马5系，不正常的收入让警方起了疑心。经过缜密侦查，警方终于发现背后的惊人秘密。村口20平
“天网2017”行动启动 反腐国际追逃追赃再上路
据新华社3月7日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议，宣布启动"天网2017"行动。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央就反腐败国际追逃追赃工据新华社3月7日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议，宣布启动"天网2017"行动。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央就反腐败国际追逃追赃工作作出重大战略部署，追逃追赃成为全面从严治党和反腐败斗争的重要一环，为反腐败
跨境资金流动总体稳定
国家外汇局：个人进行资金违规跨境流动，列入"关注名单"近期，人民币汇率波动频频、外汇储备逼近"三万亿"关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对国家外汇局：个人进行资金违规跨境流动，列入"关注名单"近期，人民币汇率波动频频、外汇储备逼近"三万亿"关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对此，国家外汇管理局有关负责人8日接受新华社记者专访时表示，目前未发现企业和个人购(新华社北京12月8日电
今年全国立案侦办传销犯罪案件2826起
警惕"网络传销"新"陷阱"记者14日从公安部获悉，今年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比上升19.1%，成功破获"网络黄金积分&rdquo警惕"网络传销"新"陷阱"记者14日从公安部获悉，今年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比上升19.1%，成功破获"网络黄金积分"克拉币"恒""星币""买卖宝"等一批重大案件。记者了解到，利用互联网作为传销平台更具欺骗性